Coinbase UK因“高风险”客户入职受罚450万英镑

Coinbase在英国的子公司因为违反了关于用户加入的自愿协议，被一位英国监管机构罚款450万美元。

In 2020年，Coinbase集团旗下的CB Payments Limited（CBPL）与英国的金融服务监管局（FCA）达成了一项自愿协议，该协议将阻止其引入被监管机构视为“高风险”的客户。

然而，据称CBPL擅自引入了13416名被FCA视为高风险的客户，并向他们提供了加密货币服务，这也违反了协议。英国监管机构因CBPL“反复违反”协议，对Coinbase集团旗下的CBPL罚款350万3546英镑（450万美元）。

据FCA执行和市场监管联合执行董事Therese Chambers表示，缺乏控制措施可能引发洗钱风险，她在7月25日的声明中说道：

英国监管机构的决定可能意味着该地区其他加密货币交易所将受到更多的审查，并可能导致交易平台寻求更友好的加密货币监管管辖权。

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这是否是英国开始打击加密的一波行动的开始？

英国监管机构的决定可能会标志着对该国加密货币服务提供商的更广泛的打击行动的开始。

FCA根据2011年电子产品货币规定对Coinbase的英国子公司进行罚款。

在加密行业的特别令人担忧的迹象中，这笔罚款是FCA第一次基于这项法规采取执行行动。

监管机构补充说，由于缺乏公司自愿协议（VREQ）的初步监控实践，这些违规行为在过去两年里未被发现。

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仅有0.34%的加入客户被视为“高风险”

据Coinbase分享的声明，CBPL加入的客户中仅有0.34%被视为英国监管机构眼中的“高风险”，这些客户是“意外加入”的。

此外，调查并没有关注加密资产交易，而是针对该公司的电子货币传送服务，声明中这样写道：

英国监管机构表示，Coinbase的CBPL“有资格”在罚款上获得30%的折扣，因为它“同意解决此事”。

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